POIN UTAMA:
- Seorang pria berusia tiga puluh sembilan tahun ditangkap oleh polisi Belanda karena melakukan pencucian uang melalui cryptocurrency.
- Dia mengumpulkan Bitcoin melalui dompet Electrum palsu.
- Bitcoin yang dikumpulkan diubah menjadi Monero menggunakan pertukaran Bisq.
Tim cybercrime Belanda menangkap seorang pria berusia tiga puluh sembilan tahun dari Veenendaal, sebuah kota di Belanda tengah, karena diduga melakukan pencucian uang melalui cryptocurrency senilai 10 juta euro.
 |
| Peraturan Kuat Belanda tentang Crypto: Seorang Pria Ditangkap karena Scam |
Pada 13 September 2022, polisi Belanda merilis pernyataan terkait penangkapan pria tersebut.
Dalam pernyataan itu, polisi memperbarui bahwa pria itu, untuk menyembunyikan kejahatannya, mengubah Bitcoin yang dicuri menjadi Monero, melalui pertukaran Bisq, jaringan pertukaran Bitcoin yang terdesentralisasi. Polisi menambahkan bahwa dompet Electrum yang sama, yang digunakan pria itu untuk mengumpulkan aset digitalnya, membantu mereka melacaknya.
Saat pria itu mengubah Bitcoin menjadi Monero, dia menggunakan buku besar distributor publik dengan teknologi peningkatan privasi. Oleh karena itu, jauh lebih sulit bagi tim cyber untuk melacak transaksi penipuan tersebut.
Sebagai bagian dari penyelidikan, polisi menggeledah rumah tersangka dan berhasil mengidentifikasi bukti kuat atas kejahatannya. Polisi menyatakan bahwa:
Penyelidikan polisi berlanjut, termasuk ke alat pembayaran digital yang dimiliki pria itu dan pembawa data. Keuntungan yang diharapkan yang akan diperoleh pria itu dalam pencucian uang, polisi dapat menyita dalam bentuk mata uang kripto.
Meskipun terdakwa dikirim kembali ke rumah setelah penangkapan, ia masih tetap menjadi tersangka. Belanda memiliki peraturan yang kuat tentang kripto. Dengan diperkenalkannya Undang-Undang Implementasi Belanda, yang memegang aturan anti pencucian uang, negara tersebut telah secara aktif mengatur ruang crypto, memblokir segala kemungkinan kegiatan penipuan.
Posting Peraturan Kuat Belanda tentang Crypto: Seorang Pria Ditangkap karena Penipuan muncul pertama kali di Edisi Koin.